公告日期：2014-10-25

　　 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-46

湛江国联水产开发股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23

日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议采取现场和通讯表决相

结合方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规

定。

本次会议由监事唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过

了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为《公司2014年第三季度报告全文》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司2014年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。《公司2014年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

监事会对公司《股票期权激励计划》第一个行权期可行权激励对象名单进行

了认真核实，认为：本次可行权的 100 名激励对象行权资格合法、有效，满足

公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司

100 名激励对象在第一个行权期（2014 年 11 月 22 日至 2015 年 11月21 日）

行权，可行权数量为 190万份。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

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特此公告。

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