公告日期：2024-04-26

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-020
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润-36,176.42 万元，母公司实现的净利润为-3,583.02 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023
年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为-98,865.10 万元，母公司累计未分配的
利润为-23,941.69 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》关于公司利润分配政策的规定，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。同时，公司实施现金分红需满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。

鉴于 2023 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不
进利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

三、监事会意见

公司监事会认为：鉴于 2023 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

四、其他说明

1、2023 年末公司累计未分配利润为负。今后，公司将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第四十六次会议决议；

2、第七届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日


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