公告日期：2024-04-26

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-027
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

1、关联交易基本情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）与广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）、广东中梁建筑工程有限公司（以下简称“广东中梁”）四方共同签署了《债务转移协议》，拟将金刚羿德向欧昊集团借款中的部分债务190,053,851.61 元转移给广东中梁，用以抵消欧昊电力支付给广东中梁的工程款，抵消后欧昊电力对广东中梁的工程款符合原工程合同的结算支付要求，抵消后欧昊集团对金刚羿徳的借款余额减少 190,053,851.61 元。

2、关联关系

欧昊集团为公司控股股东，广东中梁为公司实际控制人张栋梁先生关系密切的家庭成员张国梁先生担任高级管理人员的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，欧昊集团及广东中梁为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、审议程序

2024 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第四十六次会议及第七届监事会
第四十次会议审议通过了《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》。关联董事李雪峰先生、孙爽女士及关联监事姜云库先生对本议案的表决进行了回避。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方一：

1、公司名称：广东欧昊集团有限公司

2、注册地址：广州市南沙区海滨路 185 号 701 房(仅限办公用途)

3、法定代表人：张栋梁

4、注册资本：950,000 万元

5、统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94

6、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

7、经营期限：2016-03-10 至无固定期限

8、股权结构：

佛山市顺

广东亨至 德区健实 广东赫图 富英喜贸 广东峰泽
张栋梁 企业管理 企业资产 投资管理 易（深圳 九邦投资
有限公司 管理有限 有限公司 ）有限公 管理有限
公司 司 公司

63% 20% 7% 6% 2.5% 1.5%

广东欧昊集团有限公司

9、经营范围：住房租赁;财务咨询;以自有资金从事投资活动;网络技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企
业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;法律咨询（不包括律师事务所业务）;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;互联网销售（除销售需要许可的商品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;个人商务服务;商务代理代办服务;金属制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;家具安装和维修服务;家具零配件销售;家具销售;金属结构销售;广告设计、代理;广告制作;企业总部管理;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;太阳能热发电装备销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件零售;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;蓄电……
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