公告日期：2014-09-30

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四川科新机电股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举及第三届董事、监事报酬的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为四川科新机电股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真阅读相关材料的基础上，现对公

司董事会换届选举及第三届董事、监事报酬的议案，发表如下独立意见：

一、对《公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于届满，经

广泛征询股东意见，公司董事会提名林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、王晓明先生、

李勇先生、马晓峰先生、赵文安先生、朱家骅先生、张力上先生为公司第三届董事会董

事候选人，其中赵文安先生、朱家骅先生、张力上先生为独立董事候选人。

我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公

司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。根据上述9名董事候选人（其中3名独立

董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未

发现其被中国证监会确定为市场禁入者。同时，根据上述3名独立董事候选人的个人履

历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，并且这3名独立董事候选

人均取得了独立董事资格证书。

综上所述，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提

名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议

案提交公司2014年第2次临时股东大会审议。

二、对《公司第三届董事、监事报酬的议案》，发表如下独立意见：

公司第三届董事、监事报酬的制定是依据公司所处的行业、地域、规模的薪酬水平，

结合公司的自身情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况。约束与激励并

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