公告日期：2014-10-24

　　 证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-088

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会

第十八次会议通知于2014年10月13日以传真及电子邮件方式送达全体董事，

会议于2014年10月23日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事11

名，实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

1、审议通过《公司2014年第三季度全文的议案》

公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度告的内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实

际经营情况。《2014 年第三季度报告》全文及正文刊登于2014年10月24日的

中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

和《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增资枣庄中科环保电力有限公司的议案》

公司拟对枣庄中科环保电力有限公司增资9,865.15万元，增资完成后，枣庄

中科环保电力有限公司注册资本为10,865.15万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2014 年11月11日下午13：30 在公司总部五楼公司会议室召

开2014年第六次临时股东大会（详见《关于召开2014年第六次临时股东大会的

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