公告日期：2014-08-22

　　 证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-070

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会

第十六次会议通知于2014年8月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会

议于2014年8月20日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事11名，

实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由

董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《<2014年半年度报告>全文及其摘要》

《<2014年半年度报告>全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公

司的实际经营情况。《2014年半年度报告》全文及其摘要于2014年8月23日刊

登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和《上海证券报》上。

同意11票，反对0票，弃权0票。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2014年8月20日


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