公告日期：2014-07-12

　　 北京市金杜律师事务所

关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的法律意见书

致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法

规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受安徽盛

运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律

顾问，指派金杜律师出席并见证了公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本

次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，

其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真

实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假

或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；

所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律

意见书所需要的全部事实材料。

金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公

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司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.公司章程；

2.公司董事会于2014年6月26日召开的第四届董事会第十四次会议决议；

3.公司监事会于2014年6月26日召开的第四届监事会第十一次会议决议；

4.公司董事会于2014年6月26日在中国证监会指定信息披露媒体公告的

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