公告日期：2018-04-24

海通证券股份有限公司



关于康芝药业股份有限公司



增加 “购买手足口病专利技术及后续研发”超募资金投资项目实



施主体的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，对康芝药业拟增加 “购买手足口病专利技术及后续研发”超募资金投资项目（以下简称“手足口病项目”）实施主体事项进行了审慎核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



(一)募集资金到位情况



康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“康芝药业”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股60.00元/股，募集资金总金额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为144,879.77万元，其中超募资金为113,490.77万元。



(二)超募资金使用情况



1．2010年12月27日公司第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发



行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币9,264.64万元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称“祥云药业”）进行增资。



2．2011年6月13日第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天



合制药集团有限公司整体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。



3．2011年6月28日第二届董事会第五次会议审议通过《公司以超募资金



收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的议案》。



4．2011年8月13日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资



金购置固定资产的议案》。



5．2011年9月6日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金



独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术的议案》。



6．2011年10月23日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募



资金对购置固定资产项目追加投入的议案》。



7．2011年11月10日第二届董事会第十二次会议审议通过《关于受让河北



天合制药集团有限公司100%股权及相关事项的议案》。



8．2012年5月30日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于改用公司



自有资金支付独家受让1类新药技术项目第一期拟付款的议案》。



9．2012年12月11日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对全资



子公司实施增资及其资金使用安排的议案》。



10．2014年8月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用



超募资金收购广东元宁制药股份有限公司100%股权并增资的议案》。



11．2015年1月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使



用超募资金购买一项治疗“手足口病”专利技术并继续研发的议案》。



12.2015年2月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使



用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的议案》；2015年8月22日，公



司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》；2016年10月10日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追加康芝广东生产基地项目投入的议案》及《关于收购股权项目暨关联交易的议案》。



根据上述决议，截止2018年3月31日公司超募资金使用计划及使用实施进



展情况如下：



单位：万元



项目投资计划使用已使用超



项目名称 金额 超募资金募资金金 超募资金使用进展情况



金……
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