公告日期：2018-02-28

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-021



康芝药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。



2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。



3、本次股东大会未出现否决议案的情形。



4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1、召开时间



现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）上午10:30开始。



网络投票时间：2018年2月27日、28日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月28



日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统



投票的具体时间为：2018年2月27日15：00至2018年2月28日15：00期间的任意时



间。



2、股权登记日：2018年2月22日。



3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司



会议室。



4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。



6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。



7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议出席情况



1、参加本次会议股东及股东代理人情况：



（1）通过现场和网络投票的股东14人，代表股份195,392,452股，占上市公司总股



份的43.4205%。



其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份193,778,252股，占上市公司总股份的



43.0618%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,614,200 股，占上市公司总股份的



0.3587%。



（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,614,200 股，占上市公司总股份的



0.3587%。



其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；



通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,614,200股，占上市公司总股份的0.3587%。



2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。



三、议案审议情况



本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：



1、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。



该议案表决结果为：



同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450



股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃



权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。



其中，中小股东总表决情况：



同意87,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.3897％；反对1,499,450股，占



出席会议中小股东所持股份的 92.8912％；弃权 27,750 股（其中，因未投票默认弃权



27,750股），占出席会议中小股东所持股份的1.7191％。



2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。



该议案表决结果为：



同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450



股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃



权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。



其中，中小股东总表决情况：



同意87,000股，占出席会议中小股东所持股……
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