公告日期：2010-04-27

兰州海默科技股份有限公司


Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.


（兰州市城关区张苏滩593 号）


首次公开发行股票并在创业板上市


招股意向书


保荐人（主承销商）


（上海市静安区新闸路1508 号）


光大证券股份有限公司


EVERBRIGHT SECURITIES CO, .LTD.


创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高


的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，


投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公


司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1


兰州海默科技股份有限公司


首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书


发行股票类型： 人民币普通股（A 股）


发行股票数量： 1,600 万股


每股面值： 人民币1.00 元


每股发行价格： 人民币【 】元


预计发行日期： 2010 年5 月6 日


拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所


发行后总股本： 6,400 万元


本次发行前股东所持股


份的流通限制、股东对


所持股份自愿锁定的承


诺：


本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、


张立强、孟钦贤、万劲松承诺：自发行人股票上市之日


起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行


前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人收购该部


分股份。除上述股份锁定外，窦剑文、张立强、孟钦贤、


万劲松还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员


期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行


人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直


接或间接所持有的发行人股份。


除上述人员之外的其它公司董事、监事、高级管理人员


承诺：直接或间接所持发行人股份自公司股票上市之日


起十二个月内不转让；在其任职期间每年转让的股份不


超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二


十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的发


行人股份。


本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个


月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间


接持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。兰州海默科技股份有限公司 招股意向书


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保荐人（主承销商）： 光大证券股份有限公司


招股说明书签署日期： 2010 年4 月21 日兰州海默科技股份有限公司 招股意向书


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发行人声明


发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、


误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律


责任。


公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财


务会计资料真实、完整。


中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其


对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的


声明均属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发


行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。兰州海默科技股份有限公司 招股意向书


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重大事项提示


1、以前年度滚存利润的分配


截止2009 年12 月31 日，公司未分配的利润为6,725.95 万元（合并报表数据）。


经公司2009 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各


年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。


2、公司主营业务的季节性


公司的主营业务呈明显的季节性特征，即上半年形成的主营业务收入和净利


润明显低于下半年的金额，占全年营业收入和净利润的比重较小。具体原因为：


（1）公司的主要客户为国内外知名的大型石油公司，这些客户普遍实行预算管


理制度，每年的第一季度是石油公司审批预算和制订采购计划的时间，招标、采


……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。