公告日期：2018-08-29

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—082

海默科技（集团）股份有限公司



第六届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月27日以现场会议的方式召开第六届监事会第五次会议，全体监事并列席第六届董事会第六次会议。会议通知于2018年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均出席现场会议）。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。



二、监事会会议审议情况



会议以记名投票方式审议并通过以下议案：



1、《2018年半年度报告及摘要》



经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



经核查，监事会认为2018年1月1日到6月30日期间公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，具体内容见公司与本公告同日披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。



海默科技（集团）股份有限公司

监事 会



2018年8月27日




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