公告日期：2024-12-24

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—079
海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十
二次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30 在公司会议室召开
2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召集、召开是经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过决定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6、会议股权登记日：2025 年 1 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投
票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

上述议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司
与本 公 告 同 日 在 中 国 证 监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。

2、特别提示

（1）本次股东会不设置总议案。

（2）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2025 年 1 月 8 日 12:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发信函
和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限公司董事会办公室，邮编：730010（信封请注明“股东会”字样）

2、现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 1 月 8 日上午……
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