公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”或“公

司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定

和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依

法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及

公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、
出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、
健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称“报告期内”或“报

告期”）监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召

集、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的

规定，全体监事认真审议了公司提交监事会的全部议案，并充分发表意见。报告

期内公司召开监事会会议的具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》

第七届监事会 2023/1/3 4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

第四次会议 5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》

6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》


会议届次 会议时间 审议议案

9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
相关主体的承诺的议案》

10、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

1、《关于修订<公司章程>的议案》

第七届监事会 2023/1/20 2、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监
第五次会议 事候选人的议案》

3、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

第八届监事会 2023/2/6 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

第一次会议

第八届监事会 1、《关于修订<公司章程>的议案》

第二次会议 2023/3/15 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

1、《2022 年年度报告及摘要》

2、《2022 年度监事会工作报告》

3、《2022 年度财务决算报告》

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