公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人方文彬，作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独

立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规章、制度，本着对全体股东负责的

态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会、审计委员会、薪

酬与考核委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发

表独立意见，作为公司审计委员会主任委员，结合自身在财务工作领域的专业特

长，积极发挥在财务事项的专业性作用，对公司的生产经营和财务管理、财务制

度建设方面提出了合理的建议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的

合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、2023年度出席会议情况

2023年度，本人通过通讯和现场方式积极参加公司召开的董事会、股东大会，
对会议所审议的各项议案充分发表意见、建议，认真行使表决权，对公司的重大

决策发表了独立意见，尽职的履行了独立董事的职责。具体出席董事会会议和参

加股东大会会议的情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会会 是否连续两次未亲
委托出席次数 缺席次数

会议次数 议次数 自出席会议

21 21 0 0 否

报告期内召开股东大会次数 参加股东大会次数

5 5

2023年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集召开程序合法合规，重大

事项均依法依规履行了相关审批程序，会议决议合法有效，本人对公司提交的全

部议案进行了认真审议，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的

利益的情形，因此本人对2023年度公司董事会各项议案及其他事项均投同意票，

无反对、弃权情况。


二、发表独立意见情况

报告期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下：

会议届次 意见类型 议案/事项

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议
案》

2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案》

4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》

6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
第七届董事会第 同意的事前认可意见 案》

九次会议 同意的独立意见 7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案》

8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协
……
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