公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事

工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，认真行使法律赋予的权利，积

极出席相关会议，审议会议议案，对公司重大事项按照规定发表独立意见，充分

发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2023年度

本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，现将任

职期间本人履行独立董事职责的情况进行汇报：

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况

2023年度任职期间，本人积极履行独立董事勤勉尽责义务，期间公司共召开

董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席会议。在董事会会议召开前，主动获

取相关资料并研究决策依据，对董事会审议的重要决策均进行充分的准备。

本人认为在2023年度任职公司独立董事期间，公司董事会会议的召集、召开

程序均合法、合规，重大事项均履行了相关审议流程，故本人对公司董事会审议

的全部议案均投赞成票，没有投反对票及弃权票的情形。

二、发表独立意见情况

2023年度任职期间，本人对公司重要事项发表的事前认可意见和独立意见

如下：

会议届次 意见类型 议案/事项

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
第七届董事会第 同意的事前认可 的议案》

九次会议 意见和独立意见 4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》

5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》

6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》


会议届次 意见类型 议案/事项

7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》

9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
措施及相关主体的承诺的议案》

10、《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议

案》

11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

12、《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董
第七届董事会第 事候选人

十次会议 同意的独立意见 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事
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