公告日期：2024-04-27

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—022
海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十二次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30 在公司会议
室召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开是经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年5 月 29 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 24 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：代表以下所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案》

8.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

上述提案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十二次会议
和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容……
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