公告日期：2024-04-27

海默科技（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海默科技”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及海默科技《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，提升公司规范化运作水平，保障公司持续、健康、稳定发展。现将2023年度（以下简称“报告期内”或“报告期”）董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期主要工作回顾

（一）公司主要经营业绩

报告期，公司实现营业收入74,386.97万元，比上年同期增加18.56%；实现主营业务利润29,569.88万元，比上年同期增长21.42%；实现归属上市公司股东的净利润3,251.78万元，比上年同期增加132.49%；经营活动产生的现金流量净额为15,821.10万元，比上年同期增加293.60%。

截止2023年12月31日，公司总资产205,928.73万元，较上年减少0.36%；负债总额97,078.41万元，较上年减少5.46%；归属于母公司所有者权益合计107,741.79万元，较上年增加4.57%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，制定或完善了公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《子公司管理制度》等内部治理制度，不断优化公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。通过强化董事履职能力培训，优化内部管理架构、健全内部控制体系，使得公司决策的科

学性、规范性稳步提升，保障了公司的持续、健康、稳定发展。

（三）信息披露情况

公司严格按照最新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及海默科技《公司章程》《信息披露管理制度》的
相关规定，及时、客观、准确、完整披露公司经营信息，持续增强公司信息公开
的透明性，确保投资者的知情权和法律法规赋予的权益。报告期，公司共对外披
露包含定期报告和临时公告的各类文件共259份，上述公告文件能够及时、客观、
准确、完整的反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，保障投资者能够及
时完整地掌握公司经营情况，公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指
定媒体，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司在严格遵守相关法律法规、公司内部控制要求的基础上，对
投资者关系管理工作采取积极、主动的策略，通过投资者电话、投资者邮箱、深
交所互动易平台等多种渠道，强化与投资者的沟通和互动，方便投资者了解公司
业务及行业发展状况，为投资者公平、客观获取公司信息创造条件，促进公司与
投资者之间的良性互动。报告期内公司通过举办年度业绩说明会、现场参观、特
定对象调研等多种形式，与投资者进行友好互动，对投资者的关切予以积极回应，
保障投资者的合法权益。

（五）董事会和股东大会会议情况

1、董事会会议情况

报告期内共召开董事会会议共21次，审议议案合计91项，所有议案均获得出
席会议具有表决权的董事全票表决通过，会议的召集、召开等相关程序均符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件和海默科技《公司章程》《董事会议事规
则》等相关制度的规定。

报告期，公司召开董事会会议的具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第七届董事会 2023/1/3 1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

第九次会议 2、《关……
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