公告日期：2010-07-21

光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司


使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田


服务有限公司增资及永久补充流动资金的核查意见


光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券” ）作为兰州海默科技股份


有限公司（以下简称“海默科技”或“公司” ）首次公开发行股票并在创业板


上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创


业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金


使用（修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，光大


证券对海默科技拟用其他与主营业务相关的营运资金4,900 万元对陕西海默油


田服务有限公司增资事项和2,800 万元永久补充流动资金事项进行了核查，核查


情况如下：


一、海默科技首次公开发行股票后其他与主营业务相关的营运资


金使用情况


海默科技首次公开发行股票募集资金总额为528,000,000.00 元，扣除各项


发行费用人民币44,563,514.03 元，募集资金净额人民币483,436,485.97 元。


以上募集资金由国富浩华会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 11 日出具的


浩华验字（2010）第 45 号《验资报告》验证确认。


根据海默科技2009 年第三次临时股东大会决议和《兰州海默科技股份有限


公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，海默科技首次公开发行股


票募集资金投资项目为扩大现有移动测井服务规模项目、基于多相流量计的试油


测试成套装置项目、扩建多相计量产品产能技术改造项目，投资金额合计13,400


万元，其他与主营业务相关的营运资金349,436,485.97 元。


根据海默科技2010 年6 月29 日第三届董事会第十三次会议决议，公司使用


其他与主营业务相关的营运资金3,900 万元用于偿还兰州商业银行开发区支


行、交通银行股份有限公司甘肃省分行、中国农业银行股份有限公司兰州城关支


行的银行贷款。剩余可使用其他与主营业务相关的营运资金合计310,436,485.97 元。


根据海默科技 2010 年7 月20 日第三届董事会第十四次会议决议，公司拟


使用其他与主营业务相关的营运资金4,900 万元对陕西海默油田服务有限公司


进行增资，拟使用其他与主营业务相关的营运资金2,800 万元永久补充流动资


金。本次事项实施后，剩余可使用其他与主营业务相关的营运资金合计


233,436,485.97 元。


二、海默科技本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕


西海默油田服务有限公司增资事项


海默科技经过调研，立足主营业务，将借助陕西海默油田服务有限公司（以


下简称“陕西海默”）已有平台，向油田生产领域上游的勘探领域延伸，计划使


用其他与主营业务相关的营运资金4,900 万元对公司的全资子公司增资（根据海


默科技第三届董事会第十三次会议决议，公司已同意受让上海天燕投资管理有限


公司持有的陕西海默3%股份，股权转让后，陕西海默变更为公司的全资子公司。


上述股权转让工商变更手续正在办理之中）。拟增资的4,900 万元全部用于增加


陕西海默的注册资本。


海默科技拟以增资形式向陕西海默投资用于油田测试技术研发中心建设、油


田服务领域的扩展建设。本次增资用于陕西海默的主营业务发展，符合公司发展


综合性油田服务公司的目标，有助于公司扩大延伸油田服务领域，提高陕西海默


的竞争力，减小对国外市场的依赖性，使海默科技在国内外的业务布局进一步完


善，综合服务能力得以提高。具体使用情况如下：


序号 项 目


项目总投资额


（万元）


实施进度 备 注


1


设立油田测试技术研


发中心及购置办公场


所、设备项目


1350 12 个月


为陕西海默及研发中心购置


1000 平米左右办公场地及相


关测试研发设备等


2 50 钻机投资项目 3000 6 个月 购置50钻机一套及相关附件


3


无限随钻定向服务项


目


……
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