公告日期：2010-07-21

兰州海默科技股份有限公司


章程


（公司2009 年7 月23 日2009 年第三次临时股东大会审议通过）


（公司首次公开发行股票并上市后适用）2


目 录


第一章 总则


第二章 经营宗旨和范围


第三章 股份


第一节 股份发行


第二节 股份增减和回购


第三节 股份转让


第四章 股东和股东大会


第一节 股东


第二节 股东大会的一般规定


第三节 股东大会的召集


第四节 股东大会的提案和通知


第五节 股东大会的召开


第六节 股东大会的表决和决议


第五章 董事会


第一节 董事


第二节 董事会


第六章 总裁及其他高级管理人员


第七章 监事会


第一节 监事


第二节 监事会


第八章 财务会计制度、利润分配和审计


第一节 财务会计制度


第二节 内部审计


第三节 会计师事务所的聘任


第九章 通知和公告


第一节 通知


第二节 公告


第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算


第一节 合并、分立、增资和减资


第二节 解散和清算


第十一章 修改章程


第十二章 附则3


第一章 总 则


第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据


《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，


制订本章程。


第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定，经甘肃


省人民政府甘政函[2000]151 号文及甘肃省经济体制改革委员会甘体改


函字[2000]043 号文批准，由兰州海默仪器制造有限责任公司依法整体变


更设立的股份有限公司。


公司在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册


号为：620000000003040。


第3条 公司于2010 年4 月26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国


证监会”）证监许可﹝2010﹞536 号文批准，首次向社会公众发行人民币


普通股16,000,000 股，于2010 年5 月20 日在深圳证券交易所上市。


第4条 公司注册名称


中文名称：兰州海默科技股份有限公司


英文名称：LANZHOU HAIMO TECHNOLOGIES CO.,LTD.


第5条 公司住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩593 号


邮政编码：730010


第6条 公司注册资本为人民币6400 万元。


第7条 公司营业期限为自公司成立之日起30 年。


第8条 董事长为公司的法定代表人。


第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，


公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股


东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、


董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东


可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人


员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他


高级管理人员。


第11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负


责、总工程师、质量总监、油田服务总监、事业部总经理为高级管理人


员。


第二章 经营宗旨和范围


第12条 公司的经营宗旨：为石油工业提供创新技术和服务。4


第13条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：本企业自产产品及技术的出口；


本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进


口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三


来一补”业务。机电产品（不含小轿车）、五金交电（不含进口摄录像机）


的批发零售；油田技术服务；石油化工设备的生产和销售；钻探施工（前


置许可的项目除外）。


第三章 股份


第一节 股份发行


第14条……
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