公告日期：2010-08-21

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2010—011


兰州海默科技股份有限公司


第三届董事会十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假


记载、误导性陈述或重大遗漏。


本公司第三届董事会十五次会议于2010 年8 月19 日在本公司会


议室召开。会议通知于8 月9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议


应到董事9 人，实到8 人，戴卫东董事因出差未出席会议，委托郭深


董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董


事长窦剑文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》


规定。


会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


一、审议并通过公司《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度


报告摘要》；


《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》详见中国


证监会指定的创业板信息披露网站，《2010 年半年度报告摘要》刊登


于2010 年8 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》。


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、审议并通过《兰州海默科技股份有限公司关于“加强上市公


司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；


（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。


（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）


表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告


兰州海默科技股份有限公司


董 事 会


2010 年8 月19 日
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