公告日期：2010-08-21

兰州海默科技股份有限公司


关于“加强上市公司治理专项活动”的


自查报告及整改计划


根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字【2007】28 号


《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，公


司董事会、监事会及管理层本着实事求是的原则，按照通知的要求统


一部署，严格对照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合


公司实际情况进行了自查，形成了自查报告和整改计划，现将有关情


况报告如下：


一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题


根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，


公司治理方面存在以下有待改进的问题：


1、部分有关公司治理方面的制度有待建立和完善；


2、公司内部控制管理制度需进一步完善；


3、公司董事会专门委员会日常运作和职能发挥有待进一步加强；


4、需进一步加强董事、监事、高管及相关人员的培训，增强规


范意识，提高治理水平。


二、公司基本情况、股东状况


（一）公司的发展沿革、目前基本情况


1、公司发展沿革


本公司前身是成立于1994 年8 月的兰州海默仪器制造有限责任


公司，经2000 年11 月29 日甘肃省人民政府甘政函字[2000]151 号《关2


于同意设立兰州海默科技股份有限公司的批复》和2000 年11 月30


日甘肃省人民政府经济体制改革办公室甘体改函字[2000]043 号《关


于变更设立兰州海默科技股份有限公司的复函》的批准，兰州海默仪


器制造有限责任公司依法整体变更设立为兰州海默科技股份有限公


司，公司于2000 年12 月18 日正式在甘肃省工商行政管理局注册登


记，领取了注册号为6200001051482 的《企业法人营业执照》，股本


为4,000 万元人民币。


2008 年3 月召开2008 年第一次临时股东大会，决议通过公司以


总股本4,000.00 万股为基数，向全体在册股东每10 股送红股2 股，


派送现金1.00 元（含税），共计送红股800 万股、派送现金400 万


元。本次转增后，公司总股本变更为4,800 万股。


2010 年4 月26 日经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州海


默科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证


监许可[2010］536 号）的核准，向社会公开发行1,600 万股人民币


普通股（A 股），发行后，公司总股本变更为6,400 万股。公司股票


于2010 年5 月20 日在深圳证券交易所创业板上市。


2、公司基本情况


公司名称：兰州海默科技股份有限公司


英文名称：Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.


公司住所：兰州市城关区张苏滩593 号


法定代表人：窦剑文


注册资本：6,400 万元3


经营范围：本公司的主营业务是多相流量计的研发、生产、销售、


售后技术服务以及相关的油田测试服务。


股票简称：海默科技


股票代码：300084


（二）公司控制关系和控制链条


（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对


公司的影响


1、公司股权结构


截至 2010 年6 月 30 日，公司股权结构情况如下：


单位：万股


股份类型 数 量


一、有限售条件股份 5120


网下发行限售股 320


IPO 前发行限售股份 4800


窦剑文


兰州海默科技股份有限公司


上海天燕投资管理有限公司


上海国民企业管理有限公司


其他35 位自然人股东


8.4% 14.567% 23.043% 28.99% 流


通


股


东


25%4


二、无限售条件股份 1280


三、股本总数 6400


2、公司控股股东及实际控制人情况


本公司控股股东和实际控制人为自然人窦剑文先生，本次发行后


窦剑文先生持有公司股份 14,747,520 股，占本公司发行后总股……
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