公告日期：2010-06-03

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2010—001


兰州海黙科技股份有限公司


第三届董事会第十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假


记载、误导性陈述或重大遗漏。


本公司第三届董事会第十二次会议于2010 年6 月1 日采用通讯


表决方式召开。会议通知于5 月14 日以电子邮件方式送达全体董事。


会议应表决董事9 人，实际表决9 人，龚再升独立董事因外出未出


席会议，委托李廷伟独立董事代为行使表决权。符合《公司法》及《公


司章程》规定。


会议以签字表决的方式审议并通过《关于拟签订募集资金三方监


管协议的议案》。


同意授权董事长窦剑文先生全权代表本公司分别与中国农业银


行兰州市静宁路支行（账号：012201040003485）、上海浦发银行兰州


东岗支行（账号：48040154700000445）和交通银行甘肃省分行雁滩


支行（账号：621060118018010026680）（以下简称“开户银行”）、


保荐机构光大证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，


并在开户银行开设募集资金专项账户。协议于此议案审议通过后再签


订，并在协议签订后另行公告。


表决情况： 9票同意、0票反对、0票弃权。


特此公告：


兰州海黙科技股份有限公司


董 事 会


2010 年6 月2 日
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