公告日期：2010-06-30

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2010—003


兰州海黙科技股份有限公司


第三届董事会第十三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假


记载、误导性陈述或重大遗漏。


本公司第三届董事会第十三次会议于2010 年6 月29 日采用通讯


表决方式召开。会议通知于6 月24 日以电子邮件方式送达全体董事。


会议应表决董事9 人，实际表决9 人，符合《公司法》及《公司章


程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。


会议以记名投票方式审议并通过如下议案：


一、审议并通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金提前


偿还部分银行贷款的议案》；


公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的3,900 万元提前


偿还银行贷款。具体包括：提前偿还中国农业银行股份有限公司兰州


城关支行借款1900 万元，提前偿还兰州银行开发区支行借款1000 万


元，提前偿还中国交通银行股份有限公司甘肃省分行借款1000 万元。


公司此次使用其他与主营业务相关的营运资金偿还部分银行贷款，有


利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，直接提升经营利润，


符合股东和广大投资者的利益。


该议案光大证券股份有限公司出具了同意本次其他与主营业务


相关的营运资金使用计划的保荐意见。


公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运


资金提前偿还银行贷款3,900 万元的独立意见。


（以上具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）2


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、审议并通过《关于本公司受让上海天燕投资管理有限公司持


有的陕西海默油田服务有限公司3%股份的议案》；


上海天燕投资管理有限公司持有陕西海默油田服务有限公司3%


股份已同意转让给本公司。


陕西海默油田服务有限公司成立于2008 年12 月，注册资本1100


万元。其中本公司出资1067 万元，占注册资本的97%，上海天燕投


资管理有限公司出资33 万元，占注册资本的3%。注册地址为陕西省


西安市未央区凤城三路10 号3 号楼5B，法定代表人张立强先生。具


体经营范围为：石油化工设备的销售和租赁；油田技术服务；钻探施


工；原油运输、试油、试气、修井、固井、压裂、石油勘探的技术咨


询服务。


2009 年经审计后的营业收入1008.77 万元，总资产2936.3 万元，


净资产1096.94 万元，净利润45.87 万元。


上海天燕投资管理有限公司同意将其所持有的陕西海黙油田服


务有限公司3%股份转让给本公司。本次股权拟转让价格以陕西海黙


油田服务有限公司2009 年经审计后的净资产为依据，协商确定转让


价格为33 万元，即与前期上海天燕投资管理有限公司出资额相同。


上述受让所需资金为本公司自有资金。


本公司取得本次受让的股权后，陕西海默油田服务有限公司将变


更为本公司的全资子公司。


该议案为关联交易，关联董事郭深先生和张立强先生回避表决。


实际参加表决董事7 名。


表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


三、审议并通过修订《兰州海黙科技股份有限公司重大信息内部


报告和保密制度》；（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）3


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


四、审议并通过《兰州海黙科技股份有限公司董事、监事和高级


管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。（具体内容详见同日证监


会指定的信息披露网站）。


表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告


兰州海黙科技股份有限公司


董 事 会


2010 年6 月29 日
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