公告日期：2023-09-11

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-075
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2023年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：公司董事长夏军先生。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00。

网络投票日期和时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。


本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东24人，代表股份数量297,580,741股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的17.9739％。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表股份数量233,836,708股，占公司有表决权股份总数的14.1237％。通过网络投票的股东22人，代表股份数量63,744,033股，占公司有表决权股份总数的3.8501％。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小股东 23 人，代表股份数量 70,477,574 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2568％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数量 6,733,541 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4067％。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份数量63,744,033 股，占公司有表决权股份总数的 3.8501％。

3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的议案》

表决情况：同意 297,184,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8670％；反对 395,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小投资者表决情况：同意 70,081,674 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4383％；反对 395,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.5617％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 297,074,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 506,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小投资者表决情况：同意 69,970,874 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2810％；反对 506,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.7190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：同意 297,074,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8297％；反对 50……
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