公告日期：2013-07-30

　　 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2013-044

辽宁奥克化学股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次

会议（以下简称“本次会议”）于2013年7月27日在公司二楼会议室举行。会

议通知于2013年7月24日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为

3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票

表决，审议通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中同意3票，反对0

票，弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满，同意提名谭文华先生、董晓杰女士为公司

第三届监事会非职工代表监事候选人，谭文华先生、董晓杰女士均为公司第二届

监事会成员（简历附后）。

谭文华先生、董晓杰女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁

军先生（简历附后）共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。

第三届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

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该项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

2013年7月30日

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