公告日期：2015-04-21

　　证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-020

辽宁奥克化学股份有限公司

2014年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会否决了第五项议案《关于2014年度利润分配的议案》；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年4月20日下午14:00在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长朱建民先生授权董事孙玉德先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

2、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计19名，代表股份216,488,051股，占公司总股本的64.2474％。其中出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份215,342,708股，占公司总股本的63.9075％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共11名，代表股份1,145,343股，占公司总股本的0.3399％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

表决结果：同意216,301,191股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9137％；反对60,460股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0279％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0584％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意6,332,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1338％；反对60,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9274％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9388％。

（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

同意216,301,191股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9137％；反对60,460股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0279％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0584％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意6,332,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1338％；反对60,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9274％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9388％。

（三）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意216,301,191股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9137％；反对60,460股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0279％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0584％。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意6,332,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1338％；反对60,460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9274％；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9388％。

（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；

表决结果：同意216,301,191股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9137……
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