公告日期：2015-03-31

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-008

辽宁奥克化学股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月27日在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室，以现场结合通讯表决方式举行。会议通知于2014年3月17日以通讯和电子邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名, 其中监事会主席谭文华先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，其中同意3票，反对0票，

弃权0票。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2014年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，其中同意3票，反对0票，

弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁奥克化学股份有限2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登2014年年度报告披露提示

性公告。

该项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2014年度财务决算报告》，其中同意3票，反对0票，

弃权0票。

《2014年度财务决算报告》的具体内容及监事会审核的情况请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》，其中同意3票，反对

0票，弃权0票。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润91,866,189.94元，母公司实现净利润69,075,383.57元。

根据公司章程的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金6,907,538.36元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润为159,489,867.49元。

公司董事会拟定2014年度利润分配方案为：

以2014年12月31日的总股本336,960,000股为基数，向全体股东每10股

派现金红利1.50元（含税）,2014年共计派发现金股利50,544,000.00元，方

案实施后留存未分配利润108,945,867.49元，结转以后年度。

该项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。

1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事董晓杰女士回避表决。

2、与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事谭文华先生回避表决。

详细内容请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于预计2015年日常关联交易的公告》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其中同

意3票，反对0票，弃权0票。

《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案无需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》，其中同意3票，反

对0票，弃权0票。

《2014年度内部控制自我评价报告》的详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

该项议案无需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于2015年度对子公司提供担保额度的议案》,其中同

意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2015年度对子公司……
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