公告日期：2014-04-22

　　 辽宁奥克化学股份有限公司

独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严

格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章

指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行

职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对

相关事项发表独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股

东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2013年度，本人积极参加公司组织召开的董事会和股东大会，本着认真负

责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议题的讨论并发表合理的建议，为董

事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。

在2013年度本人的任期之内，公司共召开董事会会议2次，股东大会1次，

本人亲自出席了全部董事会会议，并积极参加股东大会，监督公司董事会会议、

股东大会召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项

议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。

二、发表独立意见的情况

2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：

1、2013年8月17日，在公司第三届董事会第一次会议上，针对聘任公司

高级管理人员的事项发表了独立意见。

2、2013年10月20日，在第三届董事会第二次会议上，针对聘任公司2013

年度审计机构、变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资

1

金、使用超募资金永久补充流动资金、为控股子公司银行贷款提供担保等事项发

表了独立意见。

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