公告日期：2021-12-07

五矿证券有限公司关于

恒信东方文化股份有限公司

创业板向特定对象发行股票之上市保荐书

五矿证券有限公司及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

五矿证券有限公司（以下简称“本保荐机构”、“五矿证券”）接受恒信东方文化股份有限公司（以下简称“发行人”、“恒信东方”、“公司”）的委托，担任恒信东方创业板向特定对象发行股票并上市（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”）的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式指引》等有关规定，本保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准备和完整。

如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称 恒信东方文化股份有限公司

英文名称 HENGXIN SHAMBALA CULTURE Co.,Ltd.

股票上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 恒信东方

股票代码 300081

法定代表人 王冰

董事会秘书 宫泽茹

成立日期 2001年11月3日

注册地址 北京市东城区藏经馆胡同2号3幢一层101

办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层

邮政编码 100007

电话 010-88846823

传真 010-88846699

互联网网址 https://www.hxgro.com/

电子信箱 office@hxgro.com

组织文化艺术交流；动画设计；产品设计；版权贸易；设计、制作、
代理、发布广告；软件开发；技术推广服务；技术进出口、货物进
出口；企业管理咨询；出租商业用房；出租办公用房；销售机械设
备、电子产品、办公用品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩
具、家用电器、文具、体育用品、日用品、化妆品；计算机系统服
经营范围 务；摄影服务；教育咨询（不含中介服务）；出版物批发；出版物零
售；销售食品；经营电信业务；广播电视节目制作；工程设计。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及出
版物批发。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）

（二）发行人主营业务

公司主营业务包括 CG 与 VR 内容生产、儿童产业链开发运营、LBE 城市新
娱乐业务（Location Based Entertainment）、互联网视频应用产品及服务。此外，移动信息产品的销售与服务业务为公司传统业务，公司已对该业务进行了较全面的清理，目前已清理完毕。

公司从事的主营业务隶属于国家八大战略新兴支柱产业之一的数字创意产

业，是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，具有知
识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，其发展规模、
结构和速度对我国加快新旧动能转换、建设现代经济体系、推动高质量发展具有
重要推动作用。

公司最近三年一期营业收入……
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