公告日期：2016-04-20

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年4月19日上午9:30在公司2003会议室以现场会议的方式召开，公司于2016年4月8日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。

会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席现场会议并表决的董事7名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

议案内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会2015年度工作报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

公司独立董事刘永祥先生、林峰先生、张锡盛先生分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

上述内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3、审议通过了《关于总经理2015年度工作报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

议案内容详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于坏账核销的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于坏账核销的公告》（公告编号：2016-013），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

6、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司2015年度共计实现归属于母公司所有者的净利润218,866,280.32元。截止2015年12月31日,可供股东分配利润为1,099,573,361.26元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司拟以当前总股本1,377,793,862股为基数,每10股派发现金股利人民币0.1元(含税)，共计派发现金股利13,777,938.62元。同时不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2016-014），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

8、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬详见下表：

从公司获得的报酬总额

姓名 职务 任职状态 （万元）

郑海涛 董事长、总经理 现任 105.29

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