公告日期：2024-11-21

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-140
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，叶肖剑先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024年第七次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期自公司 2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。


为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第五届董事会独立董事赵合宇先生、梁立先生不再担任公司独立董事和其他任何职务。同时公司第五届董事会非独立董事吴琼女士、华松鸳女士也将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，赵合宇先生、梁立先生、华松鸳女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴琼女士分别持有温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司 95%、90%的股权，温州创加智能科技有限公司、苍南县霁泽企业管理咨询有限公司分别持有公司单一持股比例最高股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）23.74%、0.30%的股权，苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司 63,890,185 股股份，占公司总股本 5.96%
（以 2024 年 10 月 31 日未扣除回购股份的总股本为准），除上述情况外，吴琼
女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董事股份转让的规定。

公司董事会对独立董事赵合宇先生、梁立先生和非独立董事吴琼女士、华松鸳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日
附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

许益冉先生：汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。2018 年 3 月至 2023 年 7 月，任职于苍南县公共事业投资集团有
限公司，2023 年 7 月至今，任苍南县山海实业集团有限公司、苍南县公共事业投资集团有限公司董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，许益冉先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违……
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