公告日期：2019-02-19

华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201902-25
华平信息技术股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日对外披露了《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：201901-21），刘焱女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、董事长职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日，辞去上述职务后，刘焱女士将担任公司名誉董事长，截至本公告日，刘焱女士持有公司股份4,474,200股，占公司总股本的0.82%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理；蒋国兴先生、方正先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日，辞去上述职务后，蒋国兴先生、方正先生将不在公司担任任何职务，截至本公告日，蒋国兴先生、方正先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，于2019年1月31日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

2019年2月19日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，李惠女士正式出任公司非独立董事，陈壮先生、张家扬先生出任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

李惠女士、陈壮先生、张家扬先生简历详见附件。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2019年2月19日


华平信息技术股份有限公司 公告
附件：

李惠女士：1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2011年起先后在广东省深圳市中级人民法院和花旗银行（中国）有限公司深圳分行实习工作。2012年12月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，先后担任该公司的法务主管、总裁助理。现任智付科技集团有限公司行政副总裁；智汇科技投资（深圳）有限公司监事；町町电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深圳）有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳智友数据技术有限公司监事；深圳前海智运国际物流有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事。

李惠女士未持有公司股份；李惠女士除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

陈壮先生：1955年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学专科学历，律师。1972年8月至1981年9月在怀化铁路医院任外科医师；1982年4月至1991年2月在广州铁路运输检察院任检察员；1991年3月至2015年8月在广州铁路（集团）公司任律师、经济师；同时1991年11月至今，先后在广东光明律师事务所、广东铁道律师事务所、广东南星律师事务所、广东易春秋律师事务所、广东环球经纬律师事务所、广东格林律师事务所任律师。

陈壮先生目前持有公司股份36,700股；与公司持股5%以上的股……
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