公告日期：2024-08-27

华平信息技术股份有限公司

章 程

（2024 年 08 月修订）


目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则


华平信息技术股份有限公司章程

（经 2009 年 7 月 22 日之 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，2017 年第二次临时
股东大会修订通过，2021 年第一次临时股东大会修订通过，2022 年第二次临时股东大会修订通过，2024 年第一次临时股东会修订通过。）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由刘晓丹、熊模昌、王昭阳、刘晓露、关剑、张元、蓝勇、朱勇、郭浩根、周小川、刘焱、奚峰伟等12 名自然人发起人通过上海华平计算机技术有限公司整体变更改制为股份有限公司，以发
起设立的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，并于 2008 年 2 月 25 日取得企业法
人营业执照，公司统一社会信用代码为 91310000754771530D。

第三条 公司于 2010 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1000
万股，于 2010 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：华平信息技术股份有限公司

公司英文名称：AVCON Information Technology Co.,LTD

第五条 公司住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号，200438

第六条 公司注册资本：人民币 53,102.09 万元。

第七条 公司营业期限：永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：研究与开发国际领先的视音频编解码技术，普及高品质的视频应用，帮助客户实现更高效率的沟通。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，社会……
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