公告日期：2020-11-05

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2020-081

北京当升材料科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；



3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况



北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年11月5日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生因公务无法出席并主持会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事李国强先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



1、出席会议的总体情况



出席本次会议的股东（或委托代理人）共108名，所持（或代理）有表决权的股份总数173,584,226股，占公司股份总数的39.7470%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共107名，代表股份数75,321,598股，占公司有表决权股份总数的17.2470%。





2、出席现场会议的情况



参加本次股东大会现场会议的股东共4名，代表股份数99,778,713股，占公司有表决权股份总数的22.8472%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数1,516,085股，占公司有表决权股份总数的0.3472%。



3、网络投票情况



参加本次股东大会网络投票的股东共104名，代表股份数73,805,513股，占公司有表决权股份总数的16.8999%。其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共104名，代表股份数73,805,513股，占公司有表决权股份总数的16.8999%。



二、议案审议和表决情况



本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：



1、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》



经表决：同意70,590,116股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的93.7183%；反对4,731,482股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的6.2817%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。



其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意70,590,116股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的93.7183%；反对4,731,482股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的6.2817%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。





2、逐项审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》



2.01 本次交易整体方案



经表决：同意69,684,116股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的92.5155%；反对4,731,482股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的6.2817%；弃权906,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.2028%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意69,684,116股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的92.5155%；反对4,731,482股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的6……
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