公告日期：2018-08-28

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-068
北京当升材料科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2018年9月27日下午1:30召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月27日下午1:30；

（2）网络投票时间：2018年9月26日—9月27日；


其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月26日下午3:00至2018年9月27日下午3:00期间的任意时间。

5、会议出席对象：

（1）截至2018年9月19日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技十一层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。上述议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设锂电新材料产业基地的公告》和《当升科技锂电新材料产业基地项目可行性研究报告》以及2018年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于签署锂电新材料产业基地项目合作协议的公告》。

三、提案编码

备注

提案

提案名称 该列打勾的
编码

栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


1.00 《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》 √

四、会议登记事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月20日9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年9月20日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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