公告日期：2018-04-12

中信证券股份有限公司



关于



北京当升材料科技股份有限公司



2017 年度创业板非公开发行股票



之



上市保荐书



保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座



二〇一八年四月



深圳证券交易所：



经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]2097号”文核准，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”、“公司”或“发行人”）非公开发行不超过73,213,608万股A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受当升科技的委托，担任当升科技本次非公开发行的上市保荐机构。中信证券认为当升科技申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



一、保荐机构名称



中信证券股份有限公司



二、保荐机构指定保荐代表人情况



中信证券指定庞雪梅、王家骥作为当升科技本次非公开发行的保荐代表人。



三、本次保荐的发行人名称



北京当升材料科技股份有限公司



四、发行人基本情况



（一）基本情况



公司名称：北京当升材料科技股份有限公司



英文名称：BeijingEaspringMaterialTechnologyCO.,LTD.



法定代表人：李建忠



注册资本：366,068,040元（本次发行前）



注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号



办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号



电话：010-52269718



传真：010-52269720-9718



股票简称：当升科技



股票代码：300073



上市地：深圳证券交易所



经营范围：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



（二）设立与上市情况



1、股份公司设立



2008年9月18日，公司召开2008年第二次临时股东会会议，审议通过了



《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》，以截至2008年6月30日经审



计的净资产88,316,047.10元为基础，采取公司整体变更方式将有限责任公司变



更为股份有限公司，确定股份有限公司的股本总额为6,000万元，每股面值1元，



未折股部分计入股份公司的资本公积。本次变更业经京都天华会计师事务所有限公司出具的北京京都天华验字（2009）第009号验资报告验证。



2009年3月25日，当升科技在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登



记手续，领取了注册号为110106002954200的《企业法人营业执照》。公司总股



本为6,000万股。



2、上市



2010年4月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]401号文核



准，当升科技公开发行人民币普通股2,000万股，发行后当升科技总股本为8,000



万股。经深圳证券交易所《关于北京当升材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]131号）同意，当升科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“当升科技”，股票代码“300073”，其中，本次公开发行中网上发行的1,600万股股票于2010年4月27日起上市交易。



发行人股票上市时，股……
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