公告日期：2024-05-17

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-038
北京海新能源科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年05月17日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2024年04月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份949,541,116股，占公司有表决权股份数的40.4108%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份874,795,483股，占公司有表决权股份数的37.2298%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东19人，代表股份74,745,633股，占公司有表决权股份数的3.1810%。

中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共21人，代表股份75,006,333股，占公司有表决权股份数的3.1921%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份260,700股，占公司有表决权股份数的0.0111%。通过网络投票的股东19人，代表股份74,745,633股，占公司有表决权股份数的3.1810%。


二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案5、9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

（一）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意949,227,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对233,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权79,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

中小股东表决结果：同意74,692,743股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5819%；反对233,890股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118%；弃权79,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1063%。

（二）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意949,227,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对233,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权79,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

中小股东表决结果：同意74,692,743股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5819%；反对233,890股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118%；弃权79,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1063%。

（三）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意949,227,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对233,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权79,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

中小股东表决结果：同意74,692,743股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5819%；反对233,890股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118%；弃权79,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1063%。


（四）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意949,227,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9670%；反对233,890股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246%；弃权79,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

中小股东表决结果：同意74,692,743股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5819%；反对233,890股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3118%；弃权79,700股，占出席……
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