公告日期：2024-05-13

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-033
北京福石控股发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。

2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。

6．网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13日15:00的任意时间。

7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份168,509,387股，占公司股份总数的17.7730％。其中：参加网络投票的股东5人，代表有表决权股份6,801,321股，占公司股份总数的0.7174％。通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份 6,801,321股，占公司股份总数的0.7174％。

9．本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈永亮先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。


二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1. 审议《关于＜2023年年度报告＞及＜2023年年度报告摘要＞的议案》

该议案表决结果为：同意168,399,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9348％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,691,521股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3856％；反对109,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

本议案经审议通过。

2. 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：同意168,399,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9348％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,691,521股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3856％；反对109,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

本议案经审议通过。

3. 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：同意168,399,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9348％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意6,691,521股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.3856％；反对109,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.6144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。


本议案经审议通过。

4. 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：同意168,399,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9348％；反对109,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会……
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