公告日期：2013-06-26

　　
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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2013-049

北京碧水源科技股份有限公司
第二届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十九
次会议于2013年6月24日上午10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于2013年6月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧
水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》
为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上，同意将第二届监事会第十次
会议审议通过的 “使用5,760万元超募资金投资设立湖南碧水源环保科技有限公
司”，变更为“使用1,152万元超募资金及4,608万元自有资金投资设立湖南碧水
源环保科技有限公司”，公司投资总额仍为5,760万元不变。
详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增
资的议案》
公司拟使用10,000万元超募资金与北京城市排水集团有限责任公司（以下
简称“北排集团”）共同增资北京京建水务投资有限责任公司（以下简称“京建
水务”）。
增资后京建水务的注册资本增为9,598万元人民币。公司以货币出资10,000
万元（超募资金），增资后持有京建水务20.82%股权；北排集团以其享有的京建
水务未分配利润转增资本4,000万元，增资后持有京建水务79.18%股权。


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监事会认为：
公司使用10,000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的决
策程序符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


特此公告。


北京碧水源科技股份有限公司
监事会
二Ο一三年六月二十五日
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