公告日期：2026-05-15

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-030
三川智慧科技股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生

独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生

职工代表董事：左富强先生

公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。公司第八届董事会专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军

审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强

提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤

薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙

公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

总经理：李强祖先生

副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生

财务总监：童为民先生

董事会秘书：倪国强先生

证券事务代表：刘佳女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资
格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。

倪国强先生、刘佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式


董事会秘书 证券事务代表

姓名 倪国强 刘佳

联系电话 0701-6318013 0701-6318005

传真 0701-6318013 0701-6318013

邮箱 ytngq@aliyun.com ljia202303@163.com

办公地址 江西省鹰……
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