公告日期：2014-12-17

　　证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2014-053
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一四年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年12月17日14:00在北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间）。
会议由董事长申万秋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计18人，代表公司有表决权的股份合计59,629,604股，占公司总股本的28.3268%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份数59,411,384股，占公司有表决权股份总数的28.2231%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东16名，代表股份数218,220股，占公司有表决权股份总数的0.1037%；
(三)出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东16名，代表股份数218,220股，占公司有表决权股份总数的0.1037%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》
表决结果：同意票59,579,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；
反对票49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票168,320股，占出席会议中小股东所持股份的77.1332%；反对票49,900股，占出席会议中小股东所持股份的22.8668%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
(二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
表决结果：同意票59,579,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；
反对票49,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票168,320股，占出席会议中小股东所持股份的77.1332%；反对票49,900股，占出席会议中小股东所持股份的22.8668%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市汉达律师事务所指派律师郑光远、吴丽华出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海兰信数据科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会……
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