公告日期：2021-04-27

中信证券股份有限公司

关于北京海兰信数据科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易之标的资产

2020 年度业绩承诺实现情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）45.62%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对海兰劳雷 2020 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：

一、发行股份购买资产的基本情况

2018 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信数
据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613 号），核准公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306 股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 11,331,690 股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306 股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）发行 3,046,153 股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,827,691 股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,264,614 股股份、向上海丰煜投资有限公司发行 3,655,383 股股份、向王一凡发行 3,046,153股股份购买标的公司 45.62%的股权。本次交易完成后，海兰劳雷成为公司全资子公司。

2018 年 10 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了
海兰劳雷的股东变更，并换发新的《营业执照》，标的资产过户完成。公司本次

发行股份购买资产发行的 39,356,296 股股份上市日期为 2018 年 11 月 1 日。

二、业绩承诺完成情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海海兰劳雷海洋科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》和公司在重大资产重组时，与智海创信签署的《业绩承诺及补偿协议》，海兰劳雷 2020 年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元

项目 承诺数 实际数 完成率

净利润 11,072 6,900.81 62.33%

*注：净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

2020 年度海兰劳雷扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为6,900.81 万元，完成率 62.33%，未完成本年度业绩承诺。

海兰劳雷 2018-2020 年度业绩承诺及净利润实现情况如下：

单位：万元

期间 承诺数 实际数 完成率

2018 年度 8,929.91 9,523.91 106.65%

2019 年度 10,163.27 10,583.12 104.13%

2020 年度 11,072 6,900.81 62.33%

合计 30,165.18 27,007.84 89.53%

*注：净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

三、业绩承诺未实现的主要原因

受 2020 年国内新冠疫情影响，海兰劳雷客户拜访和交流受限导致业务推进缓慢，订单需求减少、执行节奏放缓；同时受境外疫情失控影响，供应商生产进度受阻导致发货量减少；另外，海兰劳雷持续国产化替代工程导致……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。