公告日期：2022-05-19

证券代码：300064 证券简称：*ST金刚 公告编号：2022-059
郑州华晶金刚石股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告暨

变更股东大会现场会议地点的通知

本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据疫情防控相关要求及安全生产需要，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议召开地址变更为：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室。

2、为配合疫情防控工作，保护股东、股东代表及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

3、公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于以下防控措施：（1）参会登记；（2）佩戴口罩；（3）体温检测；（4）检查行程码、健康码；（5）检查进入会场前24小时内有效的核酸阴性证明。如现场参会股东或股东代理人存在以下任一情况，包括但不限于有发热等症状、不能提供24小时内有效核酸阴性证明、来自或途径中高风险地区、行程码带星*、健康码显示非绿色或具有其他不符合疫情防控要求情况的，将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月24日（星期二）14:30
召开2021年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月30日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

根据疫情防控相关要求及安全生产的需要，公司决定将本次股东大会现场会议的地址变更为：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会，望公司股东理解并支持。除现场会议地点变更外，公司2021年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。现将修改后的会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议决定召开2021年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月24日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场、
网络投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年5月18日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室

二、会议审议事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。