公告日期：2024-04-29

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-028
广东天龙科技集团股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的必要程序

（一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 5 日，公司内部公示了本激励计划
激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
2021 年 2 月 6 日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021 年 2 月 6 日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。


（五）2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
（六）2021 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届
监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（七）2021 年 12 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和
第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（八）2022 年 8 月 15 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届
监事会第二次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。本激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 46 人，可归属的限制性股票共计 423.20万股；本激励计划授予的激励对象中有 9 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 71.00 万股不得归属，由公司作废。

（九）2022 年 9 月 7 日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划首
次授予股份第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》，本次归属股票
的上市流通日为 2022 年 9 月 9 日。本次归属限制性股票共计 413.20 万股，归属
人数 45 人。

（十）2022 年 12 月 30 日，公司分别召开第六届董事会第九次会议和第六
届监事会第七次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。本激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 31 人，可归属的限制性股票共计 55.80 万股；本激励计划预留授予的激励对象中有 3 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限……
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