公告日期：2024-04-29

广东天龙科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位董事/各位股东、股东代表：

2023 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则，以及《公司章程》和《监 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责，依法独立行使行律、法规所赋予的职权，对公 司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等进行监督， 推动公司的规范运作和健康发展，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益， 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事补选情况

因监事会人员变动，成员低于法定人数，经公司职工代表大会选举，补选了
王彦婷女士为第六届监事会职工代表监事，其任期自 2023 年 10 月 31 日起，后
续任期与第六届监事会一致。

二、监事会会议的召开及审议情况

2023 年，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况及审议的内容如下：

会议名称 会议时间 会议审议内容

《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

第六届监事会第 2023 年 4 月 21 日 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
八次会议 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《关于<公司 2022 年内部控制自我评价报告>的议案》


会议名称 会议时间 会议审议内容

第六届监事会第 2023 年 4 月 25 日 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

九次会议

第六届监事会第 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限
十次会议 2023 年 6 月 26 日 售条件成就的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

第六届监事会第 2023 年 8 月 29 日 《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

十一次会议

第六届监事会第 2023 年 10 月 27 日 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

十二次会议

第六届监事会第 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期
十三次会议 2023 年 12 月 05 日 归属条件成就的议案》

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

上述会议中，监事会全体监事均出席审议，所有议案均获得全体监事的同意， 未出现弃权或反对票情形。

三、监事会履行监督职责情况

1、监督公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议 事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、决策执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立 了较完善的治理体系并能有效运行，确保公司股东大会和董事会决策流程、公司 日常经营管理符合法律法规、部门规章以及规范性文件等要求。

2、检查公司财务执行情况

监事会审核了董事会编制的公司年度报告、季度报告等定期报告、财务决算 报告、财务预算报告、利润分配方案等相关文件，对公司的财务状况和经营成果 进行了监督检查，认为：公司财务报表的编制和审议程序符合法律、行政法规， 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规……
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