公告日期：2024-04-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-021
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易基本概况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属
公司结合实际经营发展需要，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联
方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）及福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至 2024 年度董事会召
开之日期间有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金
额为 1,096.67 万元（含税），实际发生总金额为 565.44 万元（含税）。

公司独立董事 2024 年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2024 年 4 月 23日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


（二）本次预计日常关联交易类别和金额

截至披露

上年发生
关联交易 关联交易定 预计金额 日已发生

关联人 关联交易内容 金额

类别 价原则 （万元） 金额

（万元）
（万元）

参照市场公

向关联方 福建中能发

租赁场地 允价格双方 1200 332.12 396.13
租赁场地 展有限公司

协商确定

福建中能电 参照市场公

向关联方

气实业有限 租赁场地 允价格双方 95 43.83 169.31
租赁场地

公司 协商确定

合计 1295 375.95 565.44

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

公司及合并范围下属公司 2023 年度与福建中能发展有限公司、福建中能电气实
业有限公司发生关联交易情况如下：

关联 实际发 预计金 实际发生 实际发生额

关联 关联交 披露日期及

交易 生金额 ……
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