公告日期：2024-04-25

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

部分募投项目新增实施地点的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中能电气部分募投项目新增实施地点的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月16 日出具《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。

上述募集资金已存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。


根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，及公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金

1 新能源储充项目 32,411.48 20,000.00 19,484.14

2 研发中心建设项目 12,211.02 8,000.00 8,000.00

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00

合计 56,622.50 40,000.00 39,484.14

三、本次新增募投项目实施地点的情况

为进一步加快推进募投项目实施进度，根据公司未来整体发展规划，充分利用公司优势资源，提高募集资金使用效率，公司决定对募投项目“新能源储充项目”增加实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：

项目名称 本次新增前实施地点 本次新增后实施地点

福清融侨经济技术开发 福清融侨经济技术开发区福建中
区福建中能的 1#车间 能的 1#车间（A 区）、福建省福
新能源储充项目 （A 区）、福建省福州市 州市仓山区金山工业区金洲北路
仓山区金山工业区金洲 20 号中能中心、福清市融侨经济
北路 20 号中能中心 技术开发区福建中能的 3#车间

四、本次部分募投项目新增实施地点的原因及影响

本次部分募投项目新增实施地点是公司根据业务发展需要和实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，相关……
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