公告日期：2024-04-25

中能电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会一如既往，严

格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章

程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切

实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥

了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度主

要工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

经过全体员工的共同努力，2023年公司各项业务保持稳定的增长。公司致力

于成为领先的能源互联网系统解决方案运营商，前期布局的光伏等新能源相关产

业成果显现，公司盈利水平同业务规模协同提升。

2023年，公司全年实现营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%；实现净

利润5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.37

万元，同比增长26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

4,916.50万元，同比增长32.87%。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

1、董事会召开情况

2023年度，公司董事会共召开11次董事会会议，年内召开的各次会议的召集

召开程序均符合公司《章程》、公司《董事会议事规则》和相关法律法规的规定，

董事均按时出席，并按公司章程规定的权限做出了有效决议。

会议名称 召开时间 审议通过议案

第六届董 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
事会第二 2023年1月5日 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

次会议

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 票面金额和发行价格

2.4 债券期限

2.5 债券利率

2.6 还本付息的期限和方式

2.7 转股期限

2.8 转股价格的确定及其调整方式

2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.10 转股价格向下修正条款

第六届董

事会第三 2023年3月14日 2.11 赎回条款

次会议 2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排……
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