公告日期：2024-04-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-028
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日(星期三)14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号

4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会

5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

5.00 √

的议案》

6.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金

7.00 √

分红规划的议案》

8.00 《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》 √


9.00 《关于公司及……
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