公告日期：2019-10-29

证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-124

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未发生否决议案的情况。



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况



1、会议的召集人：公司第四届董事会



2、会议时间：



1）现场会议时间：2019 年 10 月 28 日（星期一）下午 13:30



2）网络投票时间：2019 年 10 月 27 日—2019 年 10 月 28 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10月 28 日上午 9:30

－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2019 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 期间的

任意时间。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室



5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表公司股份的375,508,585股，占公司总股本的55.4736%。其中中小股东共6人，代表公司股份的409,033股，占公司总股本的0.0604%。



1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表 375,099,652 股，

占公司总股本的 55.4132%；





2）通过网络投票的股东5人，代表股份408,933股，占公司总股本的0.0604%。

6、本次股东大会由公司董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况



出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：



1、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》；



表决情况：同意 375,508,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；

反对 533 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东表决情况：同意 408,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的 99.8697%；反对 533 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1303%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。



表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。



2、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》；



表决情况：同意 375,508,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；

反对 533 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东表决情况：同意 408,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的 99.8697%；反对 533 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1303%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。



表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。





3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

表决情况：同意 375,508,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；

反对 533 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东表决情况：同意 40……
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